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                                                  御匾会官方网站_中瑞思创:行使部门超募资金参股启东钜芯电子科技有限公司

                                                    根基内容及重要风险提醒

                                                    1、2014年8月19日,杭州中瑞思创科技股份有限公司(以下简称“中瑞思创”、“公司”)与启东钜芯电子科技有限公司原股东在杭州正式签署了《关于启东钜芯电子科技有限公司之股权转让协议》。公司抉择行使超募资金4,950万元人民币受让江苏一家集成电路计划公司启东钜芯电子科技有限公司(以下简称“钜芯科技”)25%股权。

                                                    2、本次买卖营业在董事会审议权限范畴内,无需提交股东大会核准。

                                                    3、本次投资不组成关联买卖营业,也不组成《重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                    4、如本次参股投资事变顺遂完成,公司仍也许面对营业相助及被投资企业成长不及预期的风险。

                                                    一、召募资金根基环境

                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许﹝2010﹞433号文《关于许诺杭州中瑞思创科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市的批复》的许诺,公司回收网下向配售工具询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相团结的方法刊行人民币平凡股(A股)股票1,700万股,刊行价为每股人民币58.00元,共计召募资金98,600.00万元,扣除各项刊行用度4,511.71万元,公司本次召募资金净额94,088.29万元,超出原召募资金打算77,013.29万元。上述召募资金已由天健管帐师事宜全部限公司2010年4月27日出具的天健验[2010]第99号《验资陈诉》验证确认。公司已将所有召募资金存放于召募资金专户。

                                                    二、超募资金行使及结余环境

                                                    1、2011年12月14日,经公司第一届董事会第二十一次集会会议审议通过,抉择行使10,000万元超募资金永世性增补活动资金。

                                                    2、2012年2月22日,经公司第一届董事会第二十二次集会会议审议通过,抉择公司总投资35,805万元,个中首期不高出10,000万元的超募资金用于RFID体系及装备出产建树项目。2014年5月20日,经公司第二届董事会第二十三次集会会议审议通过,抉择行使超募资金10,000万元对该项目举办增资。制止2014年6月30日,上述项目已累计投资10,258.32万元。

                                                    3、2012年12月6日,经公司第二届董事会第八次集会会议审议通过,抉择公司总投资20,000万元,个中首期行使超募资金10,000万元用于RFID标签出产项目。2014年6月13日,经公司第二届董事会第二十四次集会会议审议通过,抉择行使超募资金6,000万元对该项目举办增资。制止2014年6月30日,上述项目已累计投资10,487.52万元。

                                                    4、2013年5月23日,经公司第二届董事会第十四次集会会议及2013年度第一次姑且股东大会审议通过,抉择行使超募资金10,000万元永世增补活动资金。

                                                    5、2014年3月24日,经公司第二届董事会第二十一次集会会议及2013年度股东大会审议通过,抉择行使超募资金5,000万元永世增补活动资金。

                                                    制止2014年6月30日,公司未行使超募资金为人民币40,311.19万元,个中未明晰用途的超募资金为24,599.20万元(以上两项均含利钱收入)。

                                                    三、本次行使超募资金打算及布置

                                                    按照《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》、《创业板信息披露营业备忘录第1号——超募资金行使》等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,为加速实现公司成为智能商用技能引领者,一流的智能商用技能办理方案提供商和处事商的久远计谋,经研究,公司抉择行使超募资金4,950万元受让钜芯科技25%股权。

                                                    四、本次投资标的环境先容及说明

                                                    (一)买卖营业标的根基环境

                                                    公司本次行使超募资金投资的买卖营业标的为钜芯科技25%股权。钜芯科技系江苏钜芯集成电路技能有限公司(以下简称“江苏钜芯”)独一股东,持有江苏钜芯100%股权,且钜芯科技不再持有其他公司股权。

                                                      1、钜芯科技根基环境 

                                                      公司名称:启东钜芯电子科技有限公司 

                                                      注册地点:启东市寅阳和合镇人民路 121 号 

                                                      法定代表人:黄保黔 

                                                      注册成本:人民币 500 万元 

                                                      企业性子:有限责任公司 

                                                      业务执照注册号码:320681000327843 

                                                      创立日期:2014 年 8 月 4 日 

                                                    策划范畴:电子元器件、集成电路、软件的研发、应用、贩卖,电子元器件、集成电路、软件技能、咨询、交换、转让、推广处事,自营和署理电子产物和软件产物收支口营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                      2、江苏钜芯根基环境 

                                                      (1)根基环境 

                                                      公司名称:江苏钜芯集成电路技能有限公司 

                                                      住所:无锡市新区震泽路 18 号无锡软件园巨蟹座 C 幢一层 

                                                      法定代表人:黄保黔 

                                                      注册成本:人民币 500 万元 

                                                      企业性子:有限责任公司 

                                                      业务执照注册号码:320213000173058 

                                                      创立日期:2012 年 5 月 25 日 

                                                    策划范畴:集成电路、软件的计划、开拓、贩卖;半导体产物的封装、测试、贩卖;封装与测试技能的开拓;物联网、电子技能的应用开拓;电子元器件及专用原料的贩卖;自营和署理种种商品和技能的收支口(国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外)。

                                                    江苏钜芯股权布局如下:

                                                    (2)主营营业

                                                    江苏钜芯是一家恒久致力于光电传感芯片、MCU微节制芯片、有源RFID芯片、电源驱动芯片以及干系体系集成与体系平台的计划与开拓的科技创新型集成电路计划公司。

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